理系统也能很快找到是谁查了这笔账。
已经不是技术层面的问题了,关键在于愿意与否。将某些特定的账号锁定为目标,关于它的任何c作都能为办案人员提供即时线索——刑庭同事在部门联席会议上曾介绍过类似的侦查手段,只是当时的她无论也没有想到,有一清楚,今天上午是帮谁查了那笔帐?现在人在哪里?其他问题,都可以既往不咎。”
坦白从宽的规劝向来都是扯淡,江雪对付当事人的时候不止一次用过类似套路。但由此可以猜测,这是对方目前最想知道的信息。
心里稍稍有了点底,思维开始重新运转。说到底,还是因为鲁莽而犯错——违规查账并不是什么需要上纲上线的问题,只是她在敏感的时间,违规查询了一个受到重点关注的账户,而恰巧,她和这个账户之间存在某些非偶然的联系,所以专案组才会如此兴师动众地把人“请”到这里来。
想来他们对这个账目一开始也是不知道的,否则完全可以申请冻结,不会留出时间来让钱被套走。按照流水单上的信息——江雪在脑海中搜索着一切可以想起来的线索,除了被最后的金额栏吓住之外,她还能够清楚地记起,大部分资金流入都是在曹风杉脱逃之后——也就是说,彭然和自己甫一回到s城,这笔数额惊人的基金在两天内便全部套现,就像是有人是突然下定了某种决心一样。
参照其他国家的情况看,中国政府的金融监管力度已经算是很大的了,却无法抵挡外资涌入后日益巨大的流动x需求——在入世以前,巨额资本的非常规c作基本上是不可能的,就算是手续审批都能耗上几个月。z行的这个账户很可能是以外籍人士名义注册的——凭借曹风杉当时在凉山城的势力,做到这一点不成问题。更有可能的是,李妍本身就具有双重国籍,但只要不申请脱离中国国籍,她拿着本人的外国护照一样可以办理开户。
只是,既然曹风杉已经脱逃,调查人员又是凭什么怀疑到李妍身上去的呢?
扑克脸还在不动声色地等着她回答,江雪知道自己继续沉默下去也没有意义,润了润嗓子,开口道:“我确实是受人之托,进行了违规c作,但那也应该是由我的单位——x省高级人民法院,依照法律及行政规章的相关规定来处理我,您所谓的‘既往不咎’似乎没什么实质异议。”
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